Die modulare Compliance-Lösung für ein prozessintegriertes Kunden- und Risikomanagement.
Know your Client - Professionelle Bewirtschaftung von Kundeninformationen
Kundenpotenziale erkennen
Detaillierte und profunde Kundeninformationen bilden das Kernstück des pythagoras - Client Management Systems (CMS). Es ermöglicht die Analyse Ihrer Kunden, deren Tätigkeit und Umfeld, der Kundengeschichte sowie deren Potenziale und Bedürfnisse. Je mehr qualitativ gute Informationen vorhanden sind, desto individueller kann auf die Bedürfnisse der Kunden eingegangen und die Geschäftsbeziehung optimiert werden.
Risikomanagement
Die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen und Rahmenbedingungen für Finanzdienstleister verlangen nach einem effizienten Kontrollsystem, um der Compliance dauernd zu entsprechen und allfällige Risiken im nationalen und internationalen Geschäftsverkehr zu minimieren. CMS ermöglicht ein laufendes Monitoring der bestehenden Kunden sowie die Verifizierung der Informationen aus dritter Quelle (World-Check). In der Plattform sind die Kundenrisikokategorisierung, der EP-Check, die Abbildung des Beziehungsnetzes sowie das Kundenprofil enthalten. Die Risikobeurteilung wird flexibel unterstützt, indem beliebige Risikoklassen mit den entsprechenden Massnahmen konfiguriert werden können. Damit entsteht für den Kunden ein laufend aktualisiertes, transparentes und langfristiges Abwicklungs-, Überwachungs-, Kontroll- und Führungssystem.
Höchste Sicherheit und Diskretion, hohe Anwenderfreundlichkeit und Mehrsprachigkeit Das pythagoras - CMS garantiert höchste Sicherheit und Diskretion im Umgang mit sensiblen Informationen. Die Installation erfolgt beim Kunden; die Daten bleiben „inhouse“ und sind nur autorisierten Personen zugänglich. Eine Internetverbindung ist während der Betriebszeit nicht notwendig. Das CMS ist mehrsprachig (d/f/i/e). Die Modularität und das Design von pythagoras ermöglichen die kontinuierliche Anpassung an sich verändernde Anforderungen in der Compliance.
Sehr gerne präsentieren wir Ihnen unsere Lösung in Ihrem Hause.